紐約華男被捕涉騙2千萬PPP(SBA)貸款🤷‍♂️ 😨包括“薪资保障计划贷款”

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涉骗2千万纾困贷款纽约华男被捕

谎称向员工支付了数百万美元的工资谎称是州政府的注册供应商

居住在纽约曼哈顿的36岁中国公民马牧歌（Muge Ma，又名Hummer Mars），涉嫌诈骗联邦政府在疫情下援助小企业、由联邦政府担保的贷款两千多万美元，包括“薪资保障计划贷款”（PPP），于21日被捕，被控诈骗等罪名。

联邦纽约南区检察官办公室21日宣布，马牧歌在申请“薪资保障计划”（PPP）和“经济损失灾难贷款计划”（EIDL）的贷款时，向联邦小企业局（SBA）和5家金融机构，谎称其公司——“纽约国际资本有限责任公司”（New York International Capital，以下简称NYIC）和“Hurley人力资源有限公司”（Hurley Human Resources LLC，以下简称Hurley）有数百名员工，他向员工支付了数百万美元的工资，但事实上，马某的公司似乎只有他一个员工。

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根据诉状，马某从3月到5月15日以上述两家公司的名义，向SBA和至少5家金融机构申请政府担保的贷款，总金额为2千万美元。他使用伪造的银行纪录、税务纪录、保险纪录、工资纪录和审计后的财务报表。检察官说，他还谎称自己是美国公民，而实际上他是有美国绿卡的中国公民。

法庭文件显示，他形容其中一家公司是“爱国的美国”公司，从事云计算，并为其建立了一个网站，上面有他和“员工”与纽约州长库默（Andrew Cuomo）等官员会面的照片。

在他被捕之前，SBA批准了向NYIC提供50万美元的经济受损灾难贷款，向Hurley公司提供15万美元的EIDL贷款，以及向NYIC提供1万美元的预付款。一家银行还批准并向Hurley发放了80多万美元的PPP贷款，这些贷款随后因调查而冻结。然后马试图从银行撤回他的贷款申请并归还资金。

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马牧歌的公司还涉嫌欺诈性地声称其代表纽约州采购测试新冠病毒的试剂盒和个人防护物资。马某以及自称为NYIC工作的人，向一家生产检测试剂盒的制造商和一家医疗设备供应商谎称，NYIC代表纽约州政府和纽约州长采购病毒检测试剂盒和个人防护设备。

5月18日马某还在电话中表示，他的公司NYIC是纽约州及其它州政府的注册供应商，而且NYIC有一个大团队在为州府进行交易。但实际上，NYIC不是纽约州的授权供应商，而且也没有获纽约州授权采购防护品。

马某被控一项银行欺诈罪、一项电汇诈骗罪、一项向银行作虚假陈述罪，以上罪名每项可最高可判处30年监禁；另外，还有一项针对美国的重大诈骗罪，最高可判处10年监禁；一项虚假陈述罪，最高可判处5年监禁；一项向SBA作虚假陈述罪，最高可判处2年监禁。

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据美联社，他的辩护律师Tamara Giwa为他寻求保释，称他没有犯罪前科，应该以5万美元保释出狱，这样他就可以照顾从中国来美国的父母，但被法官拒绝，理由是一名检察官认为他有逃跑的动机和金钱。

联邦纽约南区检察官Geoffrey S. Berman说，在疫情下机会主义者钻空子企图掠夺联邦发放的救援资金，检察官办公室和执法单位将携手协作，继续警惕此类欺诈，确保贷款真正落到需要的企业手上。

根据马某的脸书，他在2005年－2011年先后在上海、东京等地的花旗银行（Citi）工作，2013年毕业于加州大学洛杉矶分校的管理学院，获MBA学位，2016年到纽约居住。他的脸书的照片显示他可能与中国政府有某种关联，其中一张照片是2017年1月12日他参加“美国中国总商会”在纽约华尔道夫酒店举办迎新年晚宴的照片，这次晚宴有中共驻美大使崔天凯、美国前国务卿基辛格等人参加。

出處：https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/chinese-national-arrested-20-million-scheme-fraudulently-obtain-loans-intended-help